io.tooloracle/aml

Est-ce que io.tooloracle/aml est sûr ?

Au dernier audit MCP Hub, le serveur MCP « io.tooloracle/aml » est classé « Non encore testé ». Référencé dans l'annuaire. Seul le pentest comportemental fait foi, et il n'a pas encore été exécuté sur ce serveur. Le verdict est réévalué en continu ; consultez la fiche pour l'état à jour.

Méthode : MCP Hub analyse la description de chaque outil (couche 1) et, pour le verdict fort, exécute le serveur dans une micro-VM isolée avec leurres et réseau bloqué (couche 2). On publie des noms et des compteurs, jamais le contenu brut renvoyé par un outil.

Les 12 outils

• adverse_media≈ 128 tokens

  Negative news screening: fraud, money laundering, corruption, sanctions. AMLR Art. 55 ongoing monitoring.

  Paramètres, retour & exemple (3)

  Paramètres

  • lang · string · optionnel
    Language: en or de (default: en)
  • name · string · optionnel
    Person or company name to screen
  • limit · integer · optionnel
    Max articles 1-20 (default: 10)

  Exemple d'appel

  {"name": "adverse_media", "arguments": {"lang": "texte", "name": "texte", "limit": 1}}

  Exemple de retour

  {"content": [{"type": "text", "text": "…"}]}

• aml_news≈ 146 tokens

  AMLR / AMLA / AMLD6 regulatory news. Topics: general, amla, amlr, sanctions, crypto_aml, fatf, de_geldwaesche, pep, kyc, str.

  Paramètres, retour & exemple (3)

  Paramètres

  • lang · string · optionnel
    Language: en or de (default: en)
  • limit · integer · optionnel
    Max articles 1-20 (default: 10)
  • topic · string · optionnel
    Topic: general, amla, amlr, sanctions, crypto_aml, fatf, de_geldwaesche, pep, kyc, str

  Exemple d'appel

  {"name": "aml_news", "arguments": {"lang": "texte", "limit": 1, "topic": "texte"}}

  Exemple de retour

  {"content": [{"type": "text", "text": "…"}]}

• amlr_calendar≈ 58 tokens

  AMLR compliance milestones. Key: 1 July 2026 full application, €10k cash limit, crypto Travel Rule €0.

  Paramètres, retour & exemple (0)

  Exemple d'appel

  {"name": "amlr_calendar", "arguments": {}}

  Exemple de retour

  {"content": [{"type": "text", "text": "…"}]}

• country_risk≈ 77 tokens

  Country risk assessment: FATF Blacklist, Greylist, EU High-Risk. AMLR Art. 16+18.

  Paramètres, retour & exemple (1)

  Paramètres

  • country · string · optionnel
    Country name or ISO code e.g. 'Iran', 'Nigeria', 'RU'

  Exemple d'appel

  {"name": "country_risk", "arguments": {"country": "texte"}}

  Exemple de retour

  {"content": [{"type": "text", "text": "…"}]}

• health_check≈ 49 tokens

  AMLOracle server status, backend checks, and watchlist cache status.

  Paramètres, retour & exemple (0)

  Exemple d'appel

  {"name": "health_check", "arguments": {}}

  Exemple de retour

  {"content": [{"type": "text", "text": "…"}]}

• kyc_bundle≈ 121 tokens

  Full KYC in one call: Sanctions + PEP + Adverse Media + Country Risk. Returns overall risk level and AMLR decision.

  Paramètres, retour & exemple (3)

  Paramètres

  • name · string · optionnel
    Person or company name
  • country · string · optionnel
    Country of origin/residence (optional)
  • entity_type · string · optionnel
    person or company (default: person)

  Exemple d'appel

  {"name": "kyc_bundle", "arguments": {"name": "texte", "country": "texte", "entity_type": "texte"}}

  Exemple de retour

  {"content": [{"type": "text", "text": "…"}]}

• pep_check≈ 98 tokens

  PEP (Politically Exposed Person) check via Wikidata. AMLR Art. 22 enhanced CDD for PEPs.

  Paramètres, retour & exemple (2)

  Paramètres

  • name · string · optionnel
    Full name e.g. 'Vladimir Putin', 'Angela Merkel'
  • country · string · optionnel
    Country to narrow search (optional)

  Exemple d'appel

  {"name": "pep_check", "arguments": {"name": "texte", "country": "texte"}}

  Exemple de retour

  {"content": [{"type": "text", "text": "…"}]}

• sanctions_detail≈ 72 tokens

  Full entity record for sanctions hit. Returns UN XML detail, aliases, nationality, designation.

  Paramètres, retour & exemple (1)

  Paramètres

  • name · string · optionnel
    Name to look up

  Exemple d'appel

  {"name": "sanctions_detail", "arguments": {"name": "texte"}}

  Exemple de retour

  {"content": [{"type": "text", "text": "…"}]}

• sanctions_screen≈ 130 tokens

  Screen any name against EU FSF (14k), OFAC SDN (69k), UN SC (3k), Interpol (13k) watchlists. AMLR Art. 35.

  Paramètres, retour & exemple (3)

  Paramètres

  • name · string · optionnel
    Name to screen e.g. 'Gazprom', 'Ivan Petrov'
  • threshold · number · optionnel
    Match threshold 0.7-1.0 (default: 0.85)
  • entity_type · string · optionnel
    person or company (default: any)

  Exemple d'appel

  {"name": "sanctions_screen", "arguments": {"name": "texte", "threshold": 1, "entity_type": "texte"}}

  Exemple de retour

  {"content": [{"type": "text", "text": "…"}]}

• transaction_risk≈ 170 tokens

  AML transaction risk scoring: amount, corridor, sender screening. AMLR Art. 35+82.

  Paramètres, retour & exemple (6)

  Paramètres

  • amount · number · optionnel
    Transaction amount
  • purpose · string · optionnel
    Transaction purpose/description
  • currency · string · optionnel
    Currency code (default: EUR)
  • sender_name · string · optionnel
    Sender name (screened against watchlists)
  • origin_country · string · optionnel
    Sender country
  • destination_country · string · optionnel
    Receiver country

  Exemple d'appel

  {"name": "transaction_risk", "arguments": {"amount": 1, "purpose": "texte", "currency": "texte", "sender_name": "texte", "origin_country": "texte", "destination_country": "texte"}}

  Exemple de retour

  {"content": [{"type": "text", "text": "…"}]}

• ubo_lookup≈ 96 tokens

  Ultimate Beneficial Owner (UBO) identification via GLEIF LEI ownership register. AMLR Art. 42.

  Paramètres, retour & exemple (2)

  Paramètres

  • lei · string · optionnel
    LEI code (alternative to company name)
  • company · string · optionnel
    Company name e.g. 'Volkswagen AG'

  Exemple d'appel

  {"name": "ubo_lookup", "arguments": {"lei": "texte", "company": "texte"}}

  Exemple de retour

  {"content": [{"type": "text", "text": "…"}]}

• watchlist_update≈ 86 tokens

  Check watchlist freshness and reload from OpenSanctions. Use force_reload=true to refresh cache.

  Paramètres, retour & exemple (1)

  Paramètres

  • force_reload · boolean · optionnel
    Force reload all watchlists from OpenSanctions (default: false)

  Exemple d'appel

  {"name": "watchlist_update", "arguments": {"force_reload": true}}

  Exemple de retour

  {"content": [{"type": "text", "text": "…"}]}

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Source

https://tooloracle.io/aml/mcp/